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公告]昆百大A:会议管理制度(2013年6月)

发布者:ag真人平台-ag体育官网-ag贵宾厅 浏览157次 【2020-01-14 09:39:25】

  第一条 为实现公司决策的规范化和程序化,保证经营工作的顺利推进,特制定本制

  第二条 为保证会议目的的实现,达到高效、务实、精简的会议管理要求,本制度就集

  团及下属公司的各类会议的议事范围、会议组织、运作程序和决议贯彻等事项明确如下:

  集团公司会议主要分为例行会议、专题会议、紧急会议和务虚会议。其中,例行会议包

  括:董事长总裁联席会、总裁办公会、公司周例会、年度经营工作会、年度预算及经营分析

  会、职代会、安全工作会、中心工作会和部门工作会;专题会议包括企划专题会、财务专题

  会、商业运营中心专题会、人力资源专题会、行政法务专题会、IT专题会和项目讨论会。

  4、根据《公司章程》规定,对需提交董事会或股东大会审议的重大事项,经联席会

  5、对集团总裁办公会提出的,需董事长、总裁联席会研究决策的其他重大事项。

  5、参加人员:董事长、董事会成员(视情况由董事长决定是否参加)、董事会秘书、

  总裁室成员。与会人员因故不能参加的,需向董事长提出申请并就会议议题提出意见。

  6、列席人员:根据需要通知集团公司相关中心、部门、外域公司及下属公司负责人

  1、研究和处理涉及各中心及各下属公司年度经营计划、人事、分配、重大对外关系

  2、对集团工作例会、专题工作会提出的,需总裁办公会研究决定的重大事项进行研究

  5、参加人员:总裁室成员。与会人员因故不能参加的,需向总裁提出申请并就会议

  6、列席人员:根据需要通知集团各中心、部门、外域公司及下属公司负责人或有关

  2、对公司上一周工作中存在的问题进行协调、解决,对于会上不能马上协调、解决

  1、听取并讨论集团上一年度财务指标完成情况、业务及管理工作总结以及本年度财务

  3、贯彻落实集团董事会对集团本年度战略规划、业务拓展、管理工作等方面的要求。

  5、参加人员:董事会领导、监事会领导、总裁室成员、各中心总经理、各部门总经理、

  向董事会、总裁室汇报财务状况及上一年度经营结果分析和下一年度财务预算。

  (4)、参加人员:董事会成员、监事会领导、总裁室成员,财务中心、企划部、人力

  (4)、参加人员:总裁室成员,其他相关人员。会议议题向董事会报备,董事长根据

  2、由工会主席及职工代表大会专门小组负责人就上次职工代表大会决议落实情况、

  5、参加人员:集团管理中心总经理、行政法务部总经理、行政部经理、各下属公司分

  配合、协助公司业务部门进行行业研究与分析,整理和提炼公司经营模式。对市场调研、

  (4)、参加人员:总裁室相关成员、各相关中心总经理及其他相关人员;董事长及需列

  由各公司向总裁室汇报季度资金专题报告,报告内容须包含上季度资金计划及实际执

  (4)、参加人员:总裁室相关成员、各相关中心总经理及其他相关人员;董事长及需列

  (2)、本月度资金计划的报告。要求于每月3日前编制完成并上报至集团财务中心(计

  划中须包含上月资金计划与实际执行分析、当月资金执行计划及未来两个月的资金预测计

  (4)、参加人员:集团财务总监、各相关中心总经理、资金管理部总经理、各下属公

  对集团年度人力资源规划、配置、薪酬体系建设、员工劳动合同管理等问题进行讨论。

  4、参加人员:相关董事、总裁室成员、相关中心总经理、人力资源部相关人员。

  4、参加人员:相关董事、总裁室成员、相关中心总经理、行政法务部相关人员。

  下属公司会议主要包括董事会;总经理办公会;公司工作例会;经营分析会议及专题工

  5、听取公司上一阶段财务状况,经营状况,市场营销状况,质量管理及成本控制等

  1、会议时间:原则上每年召开一次,成长型公司一季度召开一次,与季度经营分析

  4、参加人员:董事会成员、监事会成员、高管人员;集团总裁室领导、财务中心各

  部门总经理及相关人员。与会人员因故不能参加的,需向董事长提出申请并就会议议题提出

  1、听取总经理室通报董事会批准的关于公司近期重大决策,并就执行进行讨论。

  2、商议需提交董事研究的重要问题,及经营中的重大决策,及公司高管的任、免,薪

  5、参加人员:总经理室成员。与会人员因故不能参加的,需向总经理提出申请并就会

  2、对公司上一周工作中存在的问题进行协调、解决,对于会上不能马上协调、解决的

  1、听取各部门上一季度财务状况,销售状况,毛利状况,市场营销状况,商场管理及

  2、针对各部门对上一阶段工作中存在的需提交总经理室协调、解决的问题进行协调和

  决策。对于会上不能马上协调、解决的问题,明确时间、地点,安排专题会或总经理办公会

  3、听取各部门年度绩效指标完成情况的汇报,如需要对指标进行调整,应提出调整方

  5、参加人员:董事会、监事会成员、集团总裁室领导、集团财务中心各部门能总经理

  1、贯彻执行下属公司总经理室办公会和工作例会就某项专题作出的专项决策。

  1、大型会议,行政部安排专人组织报到,会议开始前,向大会主持人报告到会人员情

  2、一般例会和小型会议,由会议记录人按照参会人员名单逐一核对出席情况。发现未

  3、会议主持人负责按时间和计划要求协同与会人员完成会议议程, 组织好会议讨论发

  4、由会前指定的人员做好会议记录。会议记录人员开会时要集中精力认真做好记录,

  记录必须使用钢笔或者碳素笔。重要会议的记录,参会人员(有表决权)应签字确认。

  5、会间服务工作:住会服务及联谊活动安排;会议设施服务;茶水服务、表决服务及

  其他。有总裁室领导参加的会议,行政法务部会议秘书提供茶水服务,各中心组织的会议,

  2、做好会议文件的清理归档工作,如会议纪要等,由会议承办部门自行保存。其中总

  3、因工作需要,参会人员可以查阅重要会议文件和决议,但不得复印。如需复印,由

  1、会议纪要在会议后三天之内,由草拟部门送呈参会总裁室成员审阅,由会议主持

  1、参会人员接到会议通知,应事先安排好自己的工作,按时到会,不迟到、不早退。因

  2、会议期间,与会人员应将手机调到震动档,禁止在会场内打电线、会议期间一般不允许中途退会、接待客人,确有紧急事项需提前退会者,应经主持

  5、会议讨论的情况和决定事项,凡未公布和不需要传达的,与会人员应严格遵守保密

  纪律,不得对外扩散。在保密期限内(会议决议作出至执行完毕或根据会议情况另行设定),

  1、各下属公司根据集团总部会议管理制度编制各公司的会议管理制度,报集团审批。

  2、各下属公司原则上每个月召开一次总经理办公会,研究公司经营管理中的重大问题。

  3、各下属公司总经理办公会、季度、半年度和年度经营分析会的会议纪要报集团行政

  ⑴、会议形成的《会议纪要》、《决定》或《简报》,由会议承办部门拟写,经会签后存

  档。其中总裁办公会、集团总部工作例会等集团层面的《会议纪要》需于每周五下午前报集

  团行政法务部存档;下属公司在本制度规定范围内的会议所形成的《会议纪要》需于每月向

  集团管理中心行政法务部报存,报存时间为次月的第一周内报上月的所有《会议纪要》。报

  ⑵、因工作需要,参会人员可以查阅会议文件和决议,如需复印,由集团分管副总裁

  ⑴、会议形成的《会议纪要》、《决定》或《简报》,由会议承办部门拟写,经会签后,

  及时将电子版提交集团管理中心行政法务部行政专员,上传OA。报送责任人为各

  ⑵、经签批后的纸质文件,行政法务部及时进行扫描,上传OA,以便查阅;需要借阅

  原件或打印扫描件的,进入相应的审批流程,审批通过后可借阅或打印。责任人为

  ⑶、集团层面会议的《会议纪要》电子版,需于每周五下午前报集团行政法务部,行政

  法务部及时送交董事会办公室备份,并存档;下属公司的《会议纪要》电子版,需于每月向

  集团管理中心行政法务部报存,报存时间为次月的第一周内报上月的所有《会议纪要》。报

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